興泰:代重要子公司昇鋒投資(股)公司公告董監事任期屆滿全面改派

第6款

1.發生變動日期:112/08/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 興泰實業股份有限公司-代表人：吳金泉

董事 興泰實業股份有限公司-代表人：葉文籐

董事 興泰實業股份有限公司-代表人：葉文隆

監察人 興泰實業股份有限公司-代表人：吳陳蓮

4.舊任者簡歷:

吳金泉-興泰實業股份有限公司董事長

葉文籐-興泰實業股份有限公司總經理

葉文隆-昇鋒投資股份有限公司董事

吳陳蓮-昇鋒投資股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事 興泰實業股份有限公司-代表人：吳金泉

監察人 興泰實業股份有限公司-代表人：葉文籐

6.新任者簡歷:

吳金泉-興泰實業股份有限公司董事長

葉文籐-興泰實業股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改派

9.新任者選任時持股數:

董事 興泰實業股份有限公司-代表人：吳金泉 75,184,635股

監察人 興泰實業股份有限公司-代表人：葉文籐 75,184,635股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~112/08/16

11.新任生效日期:112/08/16

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

依公司法第128條之1規定，單一法人股東之股份有限公司董事、監察人由該法人

股東指派。