同泰:公告本公司減資換發股票相關事宜

一、本公司於民國112年5月24日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損：減資新台幣889,850,320元整，銷除已發行股份88,985,032股，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年6月21日臺證上一字第1121802642號函核准申報生效。並經經濟部112年7月27日經授商字第11230137520號函核准變更登記。本公司減資換發股票作業計畫，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年8月1日臺證上一字第1120014032號函核准換發股票。 二、依照公司法第273條第2項之規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：同泰電子科技股份有限公司 (二)所營事業： 1. CC01080電子零組件製造業。 2. CC01060有線通信機械器材製造業。 3. F113050電腦及事務性機器設備批發業。 4. F113070電信器材批發業。 5. F401010國際貿易業。 6. CA04010表面處理業。 7. CA03010熱處理業。 8. CA01050鋼材二次加工業。 9. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司額定資本額為新台幣4,500,000,000元，每股面額新台幣10元，分為450,000,000股，每股面額新台幣10元；實收資本額為新台幣671,597,930元，每股面額新台幣10元，發行股數為67,159,793股。 (四)本公司所在地：台中市大甲區青年路123號。 (五)董事之人數及任期：本公司設置董事七至十人，採候選人提名制度，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。 (六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國79年11月10日，最近一次修正於民國112年5月24日。 (七)原資本總額及股數：原實收資本額為新台幣1,561,448,250元整，每股面額新台幣10元，發行股數為156,144,825股之普通股。 (八)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： 1.減資股份總數及金額：為健全公司財務結構與未來營運發展需求本次辦理減少實收資本額新台幣889,850,320元，銷除已發行股份88,985,032股。 2.減資比率：本次減資比率約56.98878077%，依減資換發股票基準日股東名簿所記載之各股東持有股份，每仟股減少約569.8878077股(即每仟股換發約430.1121923股)，減資後未滿一股之畸零股，股東得自減資換股股票停止過戶之日前5日起至停止過戶前1日，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，計算至元為止（元以下捨去）按面額折付之畸零股款將做為劃撥手續費，其減少總股份不足之部分授權董事長洽特定人按面額認購之。 3.減資後股份總數及金額：減資後實收資本額為新台幣671,597,930元，每股面額新台幣10元，發行股數為67,159,793股。 4.本次減資後換發新股採無實體發行，新股之權利義務與原發行股份相同。 (九)減少資本用途：為健全公司財務結構與未來營運發展需求。 三、本次減資換發股票相關日程： 1.舊股票最後交易日期：民國112年8月23日。 2.舊股票停止在交易市場買賣期間：民國112年8月24日至112年8月30日。 3.舊股票最後過戶日期：民國112年8月25日。 4.舊股票停止過戶期間：民國112年8月26日至民國112年8月30日止。 5.減資換發股票基準日：民國112年8月30日。 6.有價證券換發日：民國112年8月31日。 7.新股票上市買賣日暨舊股票終止上市日：民國112年8月31日。 8.自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 四、換發新股票之程序及手續： 1.已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續換發新股票。 2.本公司股務代理機構印製減資換發無實體通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。 3.已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構寄發之股票換發申請書、原留印鑑、集保存摺影本，至股務代理機構辦理換發。 4.未過戶舊票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構寄發之股票換發申請書、原留印鑑、集保存摺影本、轉讓過戶申請書、買進報告書或股票領回號碼清單或交易稅單等相關文件，若股東有未繳交印鑑卡者需繳交印鑑卡及身分證正反面影本，至股務代理機構辦理換發。 五、換發處所︰ 本公司股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：106047台北市信義路四段236號3樓 電話：（02）2326-8818 六、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令規定辦理。