國票金:代子公司國票創業投資股份有限公司公告第七屆董監事名單

第6款

1.發生變動日期:112/08/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:法人董事:

國票金融控股(股)公司法人董事代表人楊承羲

國票金融控股(股)公司法人董事代表人蘇松輝

國票金融控股(股)公司法人董事代表人盧鎮興

國票金融控股(股)公司法人董事代表人王東和

國票金融控股(股)公司法人董事代表人吳毅明

法人監察人:

國票金融控股(股)公司法人監察人代表人詹亢戎

國票金融控股(股)公司法人監察人代表人周朝國

4.舊任者簡歷:法人董事:

國票金融控股(股)公司法人董事代表人楊承羲、國票創業投資(股)公司董事長

國票金融控股(股)公司法人董事代表人蘇松輝、國旺國際融資租賃公司董事長

國票金融控股(股)公司法人董事代表人盧鎮興、國票創業投資(股)公司董事

國票金融控股(股)公司法人董事代表人王東和、樂天國際商業銀行董事長

國票金融控股(股)公司法人董事代表人吳毅明、eMERG Group 創辦人及集團主席

法人監察人:

國票金融控股(股)公司法人監察人代表人詹亢戎、執業律師

國票金融控股(股)公司法人監察人代表人周朝國、財團法人新世紀教育基金會

5.新任者職稱及姓名:法人董事:

國票金融控股(股)公司法人董事代表人楊承羲

國票金融控股(股)公司法人董事代表人蘇松輝

國票金融控股(股)公司法人董事代表人盧鎮興

國票金融控股(股)公司法人董事代表人賴義霖

國票金融控股(股)公司法人董事代表人吳毅明

法人監察人:

國票金融控股(股)公司法人監察人代表人王安亞、國立政治大學國家發展研究所

助理教授

國票金融控股(股)公司法人監察人代表人李憲宗、國旺國際融資租賃公司董事

6.新任者簡歷:法人董事:

國票金融控股(股)公司法人董事代表人楊承羲、國票創業投資(股)公司董事長

國票金融控股(股)公司法人董事代表人蘇松輝、國旺國際融資租賃公司董事長

國票金融控股(股)公司法人董事代表人盧鎮興、國票創業投資(股)公司董事

國票金融控股(股)公司法人董事代表人賴義霖、富康亞國際有限公司董事長

國票金融控股(股)公司法人董事代表人吳毅明、eMERG Group 創辦人及集團主席

法人監察人:

國票金融控股(股)公司法人監察人代表人王安亞、國立政治大學國家發展研究所

助理教授

國票金融控股(股)公司法人監察人代表人李憲宗、國旺國際融資租賃公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿重新指派

9.新任者選任時持股數:100%

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/28~112/08/27

11.新任生效日期:112/08/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無