駿吉-KY:公告本公司董事會決議召開112年第1次臨時股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/08/03

2.股東臨時會召開日期:112/09/20

3.股東臨時會召開地點:南投縣魚池鄉水社村中山路8號。(日月潭竹石園會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選第五屆董事及獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/08/22

12.停止過戶截止日期:112/09/20

13.其他應敘明事項:本公司自112年8月9日至112年8月18日止，受理股東提案及董事及獨

立董事候選人提名。其受理處所為本公司(地址:台中市北屯區遼陽一街25號2樓)