同致:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:112/08/03

2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司民國112年8月3日董事會重要決議事項如下:

(1)通過本公司112年第二季合併財務報告案

(2)通過本公司融資案

(3)通過為集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司背書保證案

(4)通過修訂本公司「內部控制制度」及相關作業辦法案

(5)通過對子公司Tung Thih Electronic USA Co Inc.辦理增資的事宜

6.因應措施:發布重大訊息公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無