御頂:公告本公司第三屆審計委員會及第六屆薪資報酬委員會委員名單

第6款

1.發生變動日期:112/08/02

2.功能性委員會名稱:

第三屆審計委員會委員

第六屆薪資報酬委員會委員

3.舊任者姓名:

第二屆審計委員會委員：

獨立董事：李俊德

獨立董事：李禮仲

獨立董事：曾金寬

第五屆薪資報酬委員會委員：

獨立董事：李俊德

獨立董事：李禮仲

獨立董事：曾金寬

4.舊任者簡歷:

第二屆審計委員會委員：

獨立董事：李俊德

華義國際數位娛樂股份有限公司財務長

獨立董事：李禮仲

國立台北商業大學連鎖加盟經營管理

與法律研究中心執行長

獨立董事：曾金寬

臺灣銀行嘉義分行經理

第五屆薪資報酬委員會委員：

獨立董事：李俊德

華義國際數位娛樂股份有限公司財務長

獨立董事：李禮仲

國立台北商業大學連鎖加盟經營管理

與法律研究中心執行長

獨立董事：曾金寬

臺灣銀行嘉義分行經理

5.新任者姓名:

第三屆審計委員會委員：

獨立董事：王文杰

獨立董事：林鴻昌

獨立董事：李俊德

第六屆薪資報酬委員會委員：

獨立董事：王文杰

獨立董事：林鴻昌

獨立董事：李俊德

6.新任者簡歷:

第三屆審計委員會委員：

獨立董事：王文杰

政治大學法學院教授

獨立董事：林鴻昌

恆宸投資有限公司執行長

獨立董事：李俊德

華義國際數位娛樂股份有限公司財務長

第六屆薪資報酬委員會委員：

獨立董事：王文杰

政治大學法學院教授

獨立董事：林鴻昌

恆宸投資有限公司執行長

獨立董事：李俊德

華義國際數位娛樂股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

改選董事。

8.異動原因:全面改選董事，審計委員會由新任獨立董事組成，

另董事會委任薪資報酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19

10.新任生效日期:112/08/02

11.其他應敘明事項:無。