御頂:公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/08/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：李日東

董事：李傳偉

法人董事：森茂投資有限公司代表人 許湘鋐

法人董事：森茂投資有限公司代表人 楊文達

獨立董事：李俊德

獨立董事：李禮仲

獨立董事：曾金寬

4.舊任者簡歷:

董事：李日東

東東國際企業股份有限公司董事長

董事：李傳偉

正崴集團獨立董事

法人董事：森茂投資有限公司代表人 許湘鋐

藍海國際餐飲股份有限公司董事長

法人董事：森茂投資有限公司代表人 楊文達

開達休閒開發股份有限公司董事長

獨立董事：李俊德

華義國際數位娛樂股份有限公司財務長

獨立董事：李禮仲

國立台北商業大學連鎖加盟經營管理

與法律研究中心執行長

獨立董事：曾金寬

臺灣銀行嘉義分行經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：李日東

董事：楊宗翰

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 蘇崇銘

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 沈慧誠

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 李傳偉

獨立董事：王文杰

獨立董事：林鴻昌

獨立董事：李俊德

6.新任者簡歷:

董事：李日東

東東國際企業股份有限公司董事長

董事：楊宗翰

鴻騰精密科技股份有限公司企業發展處總監

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強

晶宴生活創意股份有限公司董事長

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 蘇崇銘

統一國際開發股份有限公司總經理

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 沈慧誠

美好證券股份有限公司資深副總兼發言人

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 李傳偉

正崴集團獨立董事

獨立董事：王文杰

政治大學法學院教授

獨立董事：林鴻昌

恆宸投資有限公司執行長

獨立董事：李俊德

華義國際數位娛樂股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

改選董事

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：李日東 4,432,378股

董事：楊宗翰 0股

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強 5,400,000股

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 蘇崇銘 5,400,000股

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 沈慧誠 5,400,000股

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 李傳偉 5,400,000股

獨立董事：王文杰 0股

獨立董事：林鴻昌 0股

獨立董事：李俊德 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19

11.新任生效日期:112/08/02

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。