晟德：本公司董事會決議召開104年股東常會(補充公告)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/05/12

2.股東會召開日期:104/06/26

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)103年度營業報告

(2)監察人審查103年度決算表冊報告

(二)承認事項

(1)103年度營業報告書及財務報表案

(2)103年度盈虧撥補案

(三)討論及選舉事項

(1)資本公積轉增資發行新股案

(2)私募現金增資發行普通股案

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(4)補選董事案

(5)解除董事競業禁止之限制案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/28

6.停止過戶截止日期:104/06/26

7.其他應敘明事項:

本次104/05/12董事會補充股東會議案為討論「私募現金增資發行普通股案」及

修訂「取得或處分資產處理程序案」。