環泥:環球水泥股份有限公司111年盈餘轉增資發行新股暨分配現金股利公告

一、本公司111年盈餘分配案，業經112年6月16日股東常會決議通過；盈餘轉增資發行新股之配發基準日案，業經112年6月16日股東常會決議及112年6月29日董事會決議授權董事長訂定。以111年度可分配盈餘中配發現金股利新台幣980,413,788元，每股配發1.5元(發放至元止)；盈餘轉增資發行新股19,608,275股，每股面額10元，每仟股無償配發30股。本次發行新股業經金融監督管理委員會112年7月3日生效在案。 二、本公司於112年6月16日股東常會決議及112年6月29日董事會決議通過授權董事長訂定現金股利配發基準日及相關事宜。以111年度盈餘配發現金股利新台幣80,413,788元，每股配發現金股利1.5元(發放至元止)配發不足1元之畸零款項金額，轉列公司其他收入。 三、茲依公司法第273條第2項之規定，公告增資發行新股有關事項如下: (一)公司名稱:環球水泥股份有限公司 (二)所營事業: C901030 水泥製造業、C901040 預拌混凝土製造業、C901990 其他非金屬礦物製品製造業、 CC01080 電子零組件製造業、CC01110 電腦及其週邊設備製造業、E801030 室內輕鋼架工程業、 F111090 建材批發業、F119010 電子材料批發業、F219010 電子材料零售業、 F120010 耐火材料批發業、F211010 建材零售業、F220010 耐火材料零售業、 F401010 國際貿易業、IZ09010 管理系統驗證業、J101090 廢棄物清理業、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)原定股份總數、已發行數額及金額:本公司額定資本額為新台幣 10,000,000,000元，記名式普通股1,000,000,000股，每股面額新台幣10元； 本次增資上市前已發行股份653,609,192股，每股面額新台幣10元，實收資本 總額為新台幣6,536,091,920元。 (四)本公司所在地:台北市中山區南京東路二段125號10樓。 (五)董事之人數及任期:本公司設董事7人(含獨立董事4人)，任期三年，連選得連 任。另本公司依證劵交易法第14條之4規定設置審計委員會，由全體獨立董事組 成之。 (六)訂立章程之年月日:本公司章程訂立於49年3月1日，最近一次修訂於111年6月 14日經本公司股東常會通過。 (七)本次增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件: 1.本次增資發行普通股19,608,275股，每股面額新台幣10元，計新台幣 196,082,750元。 2.本次盈餘轉增資每仟股無償配發30股，分配未滿一股之畸零股，由股東自停止 過戶日5日內自行拼湊整股，其拼湊不足部分按面額以現金分派並計算至元為 止，餘不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。 3.本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。 (八)增資後股份總額及每股金額：本次增資後發行股份總數為673,217,467股，每 股面額新台幣10元，實收資本總額為新台幣6,732,174,670元。 (九)增資計畫：增加對外投資及資本性支出強化競爭力。 四、除權及除息基準日如下: (一)本公司訂於112年7月29日為除權息基準日，依公司法第165條之規定，自112年 7月25日起至112年7月29日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶之股東，請於112年7月24日(星期一)下午4時00分以前親臨本公司股 務代理機構「永豐金證劵股份有限公司股務代理部」(地址:台北市博愛路17號 3樓，電話:02-28316288)辦理過戶手續，俾享受配息之權利。(郵寄辦理者以 112年7月24日之郵戳日期為憑) (二)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代 理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (三)本次股東現金股利預計自112年8月28日起委由本公司股務代理機「永豐金證劵 股份有限公司股務代理部」以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發 放，其匯費及掛號郵資由股東自行負擔。 (四)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發，並依發行人募集與發 行有價證券處理準則第10條之規定採帳簿劃撥交付，不印製實體股票。 五、特此公告。