加密市場的聰明錢是什麼，如何跟蹤？

聰明錢（Smart Money）一直以來是加密市場中關注的焦點，基於此而構建的跟蹤聰明錢策略的確能為普通加密投資者提供豐厚收益。加密市場的實際情況也是，採用基於聰明錢的加密交易指標、策略和工具的投資者比例也在逐漸增加。接下來 veDAO 帶領大家了解下加密市場聰明錢，以及如何跟蹤它們？

一、什麼是聰明錢？

聰明錢指的是加密市場具有突出投研能力和資訊優勢的專業投資機構或個人投資者，他們有著豐富的交易經驗和優異的歷史業績，一般相對資金量較大，投資理念成熟，對加密市場的理解比普通投資者要更全面透徹，聰明錢的動態對普通加密市場資者來說有著特殊的意義。

二、為什麼跟蹤聰明錢？

加密資產的高波動性和市場嚴重的資訊不對稱的特性，以及隨著加密資產種類越來越多，加密市場馬太效應越來越強，普通投資者更難以獲得市場的 Alpha，而極少數聰明錢反而賺的盆滿缽滿。這是因為聰明錢可以獲得一般交易者無法輕易獲取的資訊和資源，這使它們在加密貨幣市場中具有優勢。對於加密普通投資者而言，跟蹤加密市場聰明錢，能更早的識別市場動向，及時發現更多更好的投資機會，從而獲得跟聰明錢一樣的收益或縮小與聰明錢收益的差距。

三、如何跟蹤聰明錢？

在加密市場，由於區塊鏈的公開透明特性，用戶可以查看區塊鏈上進行的每筆交易，經過對數據的處理和篩選，從理論和實踐上看，聰明錢所進行的交易是可以識別出來的。

追蹤聰明錢，首先需要發現和尋找聰明錢，這就要投資者通過區塊鏈瀏覽器或聰明錢相關三方工具，結合自己的目標和需求，篩選適合自己的聰明錢。篩選聰明錢主要就是基於它過去的鏈上交互、交易等鏈上資訊，根據其交易或交互類型、量化歷史業績評價指標、資金流向和交互的協議等行為模式進行選擇；其次發尋找到聰明錢，下一步就是追蹤聰明錢，可以選則完全複製跟蹤，對於普通加密市場投資者，跟蹤聰明錢，可以依靠他們的交易或完全複製他們的投資組合，從而直接受益於他們的見解和技能,  從而在交易中事半功倍，更高效的獲得加密市場的 alpha。

但需要注意的是，並非所有的聰明錢都像表面看起來那麼聰明。在沒有深入的研究情況下，盲目複製他們的所有交易通常是不明智的，因為這些交易者往往以較低的價格進入市場，而後來的交易者則處於不同的市場條件下。同時有些聰明錢有多個帳戶，單個帳戶的行為並不能代表聰明錢的真實行為，要判定一個聰明錢有多少個帳戶目前還很難做到。更好的做法時，把跟蹤聰明錢策略作為一個重要的參考維度，結合其他指標和分析來進行投資決策。當前，加密市場上已有很多專門跟蹤聰明錢的工具平台。在這裡，veDAO 給大家篩選出 5 個簡單但強大的選擇。

3.1、Nansen

作為追蹤聰明錢最知名的區塊鏈分析平台之一，Nansen 提供了一種簡單的方式來研究熱門項目、新趨勢和重要的鏈上行為。該平台提供了各種免費工具，同時允許交易者更深入地研究個別項目、智能合約和錢包。其最相關的功能名為「聰明錢」，正如其名稱所示，它允許您跟蹤大量標記錢包在鏈上的行為。

Nansen 聰明錢追蹤器提供了關於聰明錢（或地址）在鏈上活動的三種主要資訊：

DEX 交易：追蹤聰明錢在頂流 DEX 市場的交易行為 

轉賬與交互：追蹤聰明錢最近的所有轉賬，及其與之互動的合約協議。 

代幣持有：探索聰明錢的代幣持有情況和他們的盈利排行榜

重要的是，Nansen 的聰明錢追蹤器允許用戶篩選聰明錢地址，包括特定類型，例如基金、智能 DEX 交易者、空投專家、智能 NFT 交易者、IDO 專家、staking 專家等。這可以幫助用戶細化搜尋，包括用戶感興趣自定義的交易類型。

Nansen 的聰明錢追蹤器目前只對付費用戶開放，並且價格相對較高。不過，Nansen 確實提供了 9 美元的 7 天免費試用，可以用來評估其對用戶的價值。

3.2、Dune+Debank

Dune Analytics 是一個由用戶驅動的區塊鏈分析平台，任何人都可以創建自己的儀錶板並共享以供他人使用。該平台提供了大量由社區創建的儀錶板，用戶可以利用它們作為交易決策的一部分。通過深入調研，veDAO 找到了兩個最好的儀錶板，可以幫助用戶識別和追蹤聰明錢。

A、Token God Mode 儀錶板

這個是一個叫 defimochi 的用戶創建的。這個工具允許用戶查找用戶感興趣的特定代幣的大量數據，幫助用戶找到可能交易該代幣的聰明錢。https://dune.com/defimochi/token-god-mode

通過輸入一個代幣地址、選擇一個跟蹤時間範圍（例如過去 30 天）和選擇相關的區塊鏈，該儀錶板將呈現一個由預估利潤最高的 100 筆交易組成的列表（以及其他數據）。然後，用戶可以瀏覽這個列表，並手動過濾出 MEV 機器人，找到真正的聰明錢交易者，即那些獲得最大交易利潤的交易者。

接着，用戶可以將他們的錢包地址複製並粘貼到 DeBank 中，在那裡您可以了解到他們當前的代幣持有情況以及他們最近的交易。通過這些資訊，用戶可以獲得他們的交易和投資策略的一些線索。

B、GMX Trader Leaderboard 儀錶板

這個儀錶盤是一個叫 adamzjw 的用戶創建的，以按盈利或盈虧比率識別聰明錢交易者。然後，用戶可以將他們的地址輸入到 DeBank 或其他投資組合追蹤工具中，進一步分析他們的鏈上行為。

3.3、CryptoRank

CryptoRank 可以用來檢測近期的資金新趨勢，儘管該平台不像上述工具那樣提供即時的鏈上分析，但 CryptoRank 提供了大量的數據，可以用來挖掘新的市場趨勢和機會。該平台提供了各種工具和跟蹤器，幫助用戶深入了解市場，了解當前的資金投資情況。

比如 Crypto Funds and Investors 的功能，可以用來洞察知名基金和天使投資者的投資策略。這個工具允許您瀏覽大量風投基金、天使投資者和獨立交易者的投資組合，了解他們當前的表現。用戶還可以看到最近的項目和最近的融資輪次的列表，顯示最近獲得資金的新項目（和已建立的項目），以及參與其中的實體的詳細資訊。

這可以幫助用戶了解聰明錢認為的市場走向，從而使用戶能夠做出更明智的投資決策。

對於聰明錢在加密領域的更一般視角，CryptoRank 還提供了各種圖表，突出顯示重要的數據，如月度資金變動、最受歡迎的投資類別和最活躍的基金等。

3.4、Arkham

Arkham 可以讓用戶找到最賺錢的交易者，是一個相對較新的鏈上分析平台。該平台不自動提供聰明錢錢包地址，需要用戶自己來搜尋，平台提供了豐富的資訊，用戶可以用於通過一些偵查來找到聰明錢。用戶可以通過使用其交易過濾器，可以輕鬆找到一份活躍的聰明錢交易者列表，然後進一步篩選出目前處於領先地位的交易者。

例如，通過將結果篩選為僅限最近一個小時內的交易，最低價值為 50,000 美元，並僅限基金進行的交易，用戶可以看到聰明錢最近進行的大額交易列表。

然後，用戶可以瀏覽這個列表，找到受聰明錢交易者歡迎的新的或已建立的加密資產，或者找到可能需要進一步調查的特別活躍的錢包。在確定了一個有潛力聰明錢之後，您只需點擊其標籤或錢包地址，就可以獲取大量額外的數據，包括其最近的盈利/虧損圖表。

通過瀏覽幾個聰明錢並根據最近的盈利能力進行比較，用戶能夠找到一個適合的用戶願意跟蹤的聰明錢錢包地址。從這裡，用戶可以查看他們當前的鏈上持倉，檢查他們的投資組合，或者掃描他們最近的交易，分析他們的交易策略。Arkham 項目官網地址為：

3.5、Chainalysis

Chainalysis 通過追蹤和分析區塊鏈上的交易活動，幫助用戶追蹤聰明錢的行為，並提供有關市場參與者和投資策略的資訊。這可以幫助用戶做出更明智的投資決策，並更好地理解市場的動態。

通過使用其專有的分析工具和技術，Chainalysis 可以追蹤和分析區塊鏈上的交易活動。可以識別聰明錢的交易模式和行為，以及聰明錢與特定項目或實體之間的關係。

Chainalysis 的平台可以幫助用戶了解聰明錢的投資策略和行為，以及他們在市場中的影響力。用戶可以通過分析聰明錢的交易和持倉情況，獲取有關市場趨勢和投資機會的洞察。

通過追蹤聰明錢的流動，Chainalysis 可以提供有關市場參與者的詳細資訊，包括投資者、基金和交易者。這些資訊可以幫助用戶了解市場的動態，並做出更明智的投資決策。Chainalysis 平台的地址為：

除上述 5 個工具外，veDAO 研究院還為大家匯總了其他幾個常用的工具，幫助大家更輕鬆的找到聰明錢。

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