鑫品:公告本公司112年減資換發股票作業相關事項

壹、本公司於112年05月31日股東常會決議通過減少實收資本額新台幣283,690,000元，銷除已發行股份28,369,000股(私募普通股5,898,708股)，業經金融監督管理委員會112年6月21日金管證發字第1120346427號函核准在案，及新北市政府112年7月14日新北府經司字第1128049439號函准予變更在案。 貳、依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份有關事項公告如下： 一、公司名稱﹕鑫品生醫科技股份有限公司 二、所營事業﹕ 1. F108021 西藥批發業。 2.F208021 西藥零售業。 3.F108031 醫療器材批發業。 4.F208031 醫療器材零售業。 5.F401010 國際貿易業。 6.F601010 智慧財產權業。 7.IG01010 生物技術服務業。 8.I199990 其他顧問服務業。 9.IZ99990 其他工商服務業。 三、原定股份總數、已發行數額及每股面額： 額定資本額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面 額10元。已發行股份總額為新台幣721,403,700元，計72,140,370股(含私募普通股15,000,000股)，每股面額10元，均為普通股。 四、本公司所在地﹕新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11。 五、董事及監察人人數及任期﹕本公司章程設董事7~9人，目前董事7人(含獨立董事3人)，任期三年，連選得連任。 六、訂定章程之年月日： 93年12月14日訂立章程，最近一次修訂於112年05月31日。 七、本次全面換發股份之總額、總金額及換發比例： (1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股72,140,370股(含私募普通股15,000,000股)，均為普通股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣721,403,700元。 (2)本次減資新台幣283,690,000元，銷除已發行股份28,369,000股(含私募普通股5,898,708股)用以彌補虧損；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。 (3)減資比例：減資比率為39.324722%。 (4)減資後換發之普通股股份總數及總金額:減資後之普通股總股數：43,771,370股(含私募普通股9,101,292股)。每股金額：10元。減資後之普通股實收資本總額：437,713,700元。 (5)本次減資銷除股份換發新股票，依減資換股基準日股東名簿所載之股東持有股份，每仟股減少393.24722股(即每仟股換發606.75278股)，減資後未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止(元以下捨去)，不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。 (6)本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。 八、本次減資換發股票日程： (1)減資換發股票基準日：112年8月4日。 (2)減資股票最後過戶日：112年7月30日。(因最後過戶日適逢例假日，務請股東提前於營業日112年7月28日(星期五)辦理股票過戶手續。) (3)舊股票停止過戶期間：112年7月31日至112年8月4日止。 (4)減資換發新股票開始買賣日期：112年8月7日；自新股票買賣之日起，原舊股票不得作為買賣交割之標的。 (5)本次減資換發新股票採無實體發行，減資後換發之新股權利義務與原發行之股票相同。 (6)前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理。