麗嬰房:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過本公司民國111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司111年度營業報告書及

財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選第十七屆董事七席(含獨立董事三席):

董事:林柏蒼

董事:曾家宏

董事:黃少華

董事:王安亞

獨立董事:莫兆鴻

獨立董事:蔡政憲

獨立董事:陳北緯

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).票決通過本公司擬辦理私募國內無擔保可轉換公司債案。

(2).解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。