東泥:公告本公司董事會推選董事長及副董事長

第6款

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/29

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長

3.舊任者姓名:

董事長：陳敏斷

副董事長：陳冠華

4.舊任者簡歷:

董事長：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長

副董事長：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長

5.新任者姓名:

董事長：陳敏斷

副董事長：陳冠華

6.新任者簡歷:

董事長：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長

副董事長：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:董事會任期屆滿，全面改選並選任董事長及副董事長

9.新任生效日期:112/06/29

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無