晟楠:112年股東常會同意解除董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:張世佳

3.許可從事競業行為之項目:

獨立董事:張世佳

(1)擔任國立臺北商業大學企管系教授

(2)擔任時碩工業股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本公司112年06月30日股東常會之出席總權數為59,846,757權，贊成59,435,307權，

占表決總權數99.31%，贊成權數超過法定權數數額，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無