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樺晟:(補充說明)本公司112年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一以上

鉅亨網新聞中心 2023-07-03 16:10


第6款


公司代號:3202


公司名稱:樺晟

發言日期:2023/07/03

發言時間:16:10:51

發言人:李柏霖

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事:錦江投資有限公司

(2)法人董事:辰鑫投資有限公司

(3)自然人董事:張文正

(4)自然人董事:金克忠

(5)獨立董事:吳章秀

(6)獨立董事:林盟翔

(7)獨立董事:徐國城

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事:錦江投資有限公司

(2)法人董事:辰鑫投資有限公司

(3)自然人董事:張文正,樺晟電子股份有限公司副董事長

(4)自然人董事:金克忠,捷航科技股份有限公司董事長

(5)獨立董事:吳章秀,鼎爍會計師事務所會計師

(6)獨立董事:林盟翔,銘傳大學金融科技學院副教授兼主任

(7)獨立董事:徐國城,中國文化大學總務處總務長

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事:錦江投資有限公司

(2)法人董事:辰鑫投資有限公司

(3)法人董事:南懋東豪創投有限公司

(4)自然人董事:張文正

(5)自然人董事:金克忠

(6)獨立董事:劉燈城

(7)獨立董事:吳章秀

(8)獨立董事:徐國城

(9)獨立董事:呂青樺

6.新任者簡歷:

(1)法人董事:錦江投資有限公司

(2)法人董事:辰鑫投資有限公司

(3)法人董事:南懋東豪創投有限公司

(4)自然人董事:張文正,樺晟電子股份有限公司副董事長

(5)自然人董事:金克忠,捷航科技股份有限公司董事長

(6)獨立董事:劉燈城,雋揚國際股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事:吳章秀,鼎爍會計師事務所會計師

(8)獨立董事:徐國城,中國文化大學總務處總務長

(9)獨立董事:呂青樺,中國科技大學財務金融系教授兼系主任

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

8.異動原因:董事任期屆滿,全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事:錦江投資有限公司 (1,412,000股)

(2)法人董事:辰鑫投資有限公司 (1,382,000股)

(3)法人董事:南懋東豪創投有限公司 (4,880,000股)

(4)自然人董事:張文正 (3,800,000股)

(5)自然人董事:金克忠 (2,337,000股)

(6)獨立董事:劉燈城 (0股)

(7)獨立董事:吳章秀 (0股)

(8)獨立董事:徐國城 (0股)

(9)獨立董事:呂青樺 (0股)

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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