桓鼎-KY:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2022年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2022年度營業報告書及合併財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事（含獨立董事）全面改選案

當選名單：

董事：張建智、陳帝生、林建興、莊宏偉

獨立董事：鄭淳仁、薛秉鈞、林群貿

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積發放現金股利案

(2)通過修訂「取得或處分資產處理」程序案

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

(4)通過本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案

7.其他應敘明事項:無