樺晟:本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：張文正

(2)董事：金克忠

(3)獨立董事：劉燈城

(4)獨立董事：吳章秀

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

之職務，在無損及本公司利益之前提下，依公司法第209條規定，同意解除該

董事及其代表人之競業禁止限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案票決結果:

贊成權數:71,382,282權(其中以電子方式行使表決權802,950權)，

反對權數:320,787權(其中以電子方式行使表決權320,787權)，

棄權權數:2,186,753權(其中以電子方式行使表決權1,658,753權)，

贊成本案之表決權數占出席總表決權數之96.60%，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。