樺晟:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決通過本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:經表決通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

經表決通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案，當選名單如下：

董事：錦江投資有限公司、辰鑫投資有限公司、南懋東豪創投有限公司、

張文正、金克忠

獨立董事：劉燈城、吳章秀、徐國城、呂青樺

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)經表決通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)經表決通過本公司112年度辦理私募普通股案。

(3)經表決通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。