昇華:董事會決議召開112年第二次股東常會相關事宜

第53款

1.事實發生日:112/06/30

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東常會相關事宜

6.因應措施:

1.董事會決議日期:112/06/30

2.股東會召開日期:112/09/18

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路176號4樓 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):

實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)112年私募辦理情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/07/21

12.停止過戶截止日期:112/09/18

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。