旭然:公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)簡維倫/法人董事代表人

(2)孫瑞隆/獨立董事

(3)高誌謙/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)簡維倫

宜暘光電股份有限公司董事長

(2)孫瑞隆

台灣黏劑企業股份有限公司董事長

伯馬企業有限公司總經理

(3)高誌謙

乙盛精密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員

洋基工程股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員

乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數

之同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。