智冠:代子公司藍新科技(股)公司公告股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。

(3)通過修訂「背書保證辦法」。

(4)通過修訂「股東會議事規則」。

(5)通過修訂「董事及監察人選任程序」。

(6)通過訂定「衍生性商品交易處理程序」。

7.其他應敘明事項:無。