彬台:本公司股東會決議解除第15屆董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：洪振攀、陳必全、張書銘、張宜暉、洪健峰、林添進

獨立董事：林靜雯、林明俊、林銘桐

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同之行為

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司第15屆董事任期結束為止

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)洪振攀董事

(2)洪健峰董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)洪振攀董事：擔任本公司轉投資持股100%之孫公司彬台機械(蘇州)有限公司

及彬台自動化設備（蘇州）有限公司之法人董事兼董事長

(2)洪健峰董事：擔任本公司轉投資持股100%之孫公司彬台機械(蘇州)有限公司

及彬台自動化設備（蘇州）有限公司之法人董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)彬台機械(蘇州)有限公司：蘇州市蘇州工業園區婁葑分區通園路129號

(2)彬台自動化設備（蘇州）有限公司：蘇州市吳中區浦莊大道351號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)彬台機械(蘇州)有限公司：食品飲料整廠工程服務及套裝系統工程服務

(2)彬台自動化設備(蘇州)有限公司：食品飲料整廠工程服務及套裝系統工程服務

10.對本公司財務業務之影響程度:

彬台機械(蘇州)有限公司及彬台自動化設備(蘇州)有限公司皆為本公司

轉投資持股100%之孫公司，採權益法認列投資收益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無