常珵:公告本公司112年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

本公司111年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

本公司111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

修訂本公司「股東會議事規則」案。

解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:無