群益期:群益期代子公司群益期貨(香港)公告2023年周年股東大會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不派發2022年度末期股息

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)承認董事及核數師之報告書

(2)承認截至2022年12月31日止年度經審計財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:

所有具連任資格的董事退任及參與委任遴選，所有董事再度獲得連任

董事:賈中道、李文柱、謝秀英、方志鴻、張敦富、陳文良

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正資金貸與他人作業程序

(2)通過委任 Morison Heng CPA Limited 會計師事務所為公司核數師

7.其他應敘明事項:無