桓鼎-KY:代重要子公司佐茂股份有限公司公告一一二年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事及監察人全面改選案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

(2)訂定背書保證作業程序案

(3)訂定資金貸與他人作業程序案

(4)訂定取得或處分資產處理程序案

(5)訂定股東會議事規則案

(6)訂定董事及監察人選舉辦法案

7.其他應敘明事項:無