川飛:董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:112/06/29

2.公司名稱:川飛能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112/06/29董事會決議事項公告。

一、通過本公司稽核主管異動案。

二、通過本公司申請聯邦商業銀行衍生性金融商品風險額度案。

三、通過本公司申請合作金庫商業銀行衍生性金融商品風險額度案。

四、通過本公司從事衍生性商品交易之相關權責人員提報案。

五、通過本公司「審計委員會議事運作管理辦法」案。

六、通過本公司「法令規章遵循管理辦法」案。

七、通過本公司核決權限表修正案。

八、通過本公司內部控制制度修正案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。