外匯局用大數據3年查案1524起 涉案金額超千億美元

新華社北京5月11日電(記者 姜琳、王培偉)記者11日從國家外匯管理局了解到，2012至2014年，外匯局運用大數據分析排查發現外匯違規和異常交易線索7318條，年均增長21.9%，涉及資金1321.4億美元，最終查實外匯違規案件1524起，共罰沒6.5億元人民幣，極大地震懾了外匯違法違規行為。

據介紹，外匯局從2010年就開始構建大數據分析的技術基礎并自主開發了一套外匯非現場檢查系統，包括近200項分析指標，可以涵蓋銀行、非銀行金融機構、企業、個人等各類涉匯主體，監測貨物貿易、直接投資等幾乎所有的外匯收支、結售匯交易乃至其交易對手和業務經辦行的情況。