三陽工業:公告本公司112年股東常會改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 董事:吳清源

(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠

(3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧

(4) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌

(5) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清

(6) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪

(7) 獨立董事: 施中川

(8) 獨立董事: 姜震

(9) 獨立董事: 謝志鴻

4.舊任者簡歷:

(1) 董事:吳清源 / 三陽工業(股)公司董事長

(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠 / 三陽工業(股)公司副董事長

(3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧 / 三陽工業(股)公司董事

(4) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 / 三陽工業(股)公司董事

(5) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清 / 三陽工業(股)公司董事

(6) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪 / 三陽工業(股)公司董事

(7) 獨立董事: 施中川 / 三陽工業(股)公司獨立董事

(8) 獨立董事: 姜震 / 三陽工業(股)公司獨立董事

(9) 獨立董事: 謝志鴻/ 三陽工業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1) 董事:吳清源

(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠

(3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧

(4) 董事:千景投資有限公司代表人吳奕成

(5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌

(6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清

(7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪

(8) 獨立董事: 施中川

(9) 獨立董事: 姜震

(10) 獨立董事: 謝志鴻

(11) 獨立董事: 陳富煒

6.新任者簡歷:

(1) 董事:吳清源 / 三陽工業(股)公司董事長

(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠 / 三陽工業(股)公司副董事長

(3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧 / 三陽工業(股)公司董事

(4) 董事:千景投資有限公司代表人吳奕成 / 三陽工業(股)公司董事長室經理兼

產品管理部產品經理

(5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 / 三陽工業(股)公司董事

(6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清 / 三陽工業(股)公司董事

(7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪 / 三陽工業(股)公司董事

(8) 獨立董事: 施中川 / 三陽工業(股)公司獨立董事

(9) 獨立董事: 姜震 / 三陽工業(股)公司獨立董事

(10) 獨立董事: 謝志鴻/ 三陽工業(股)公司獨立董事

(11) 獨立董事: 陳富煒 / 傳智合署會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1) 董事:吳清源，20,126,240股

(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠，29,181,000股

(3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧，29,181,000股

(4) 董事:千景投資有限公司代表人吳奕成，29,181,000股

(5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌，14,625,000股

(6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清，14,625,000股

(7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪，14,625,000股

(8) 獨立董事: 施中川，0股

(9) 獨立董事:姜震，0股

(10) 獨立董事: 謝志鴻，0股

(11) 獨立董事: 陳富煒，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23 ~ 112/06/22

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無