三陽工業:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一一年度盈餘分派案，配發現金股利新台幣1,435,481,287元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂『公司章程』部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第二十七屆董事11席(含獨立董事4席)，新任董事如下:

(1) 董事:吳清源

(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠

(3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧

(4) 董事:千景投資有限公司代表人吳奕成

(5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌

(6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清

(7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪

(8) 獨立董事: 施中川

(9) 獨立董事: 姜震

(10) 獨立董事: 謝志鴻

(11) 獨立董事: 陳富煒

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除第二十七屆董事及其代表人競業禁止之限制

7.其他應敘明事項:無。