麗清:公告本公司112年股東常會解除新任董事之競業禁止事宜

第21款

1.股東會決議日:112/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：劉美秀、吳俊佶、林玉玲、吳榮生、陳政民

獨立董事：周亦良、林漢卿、巫貴珍、許清文

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會票決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)劉美秀

(2)吳俊佶

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)劉美秀

麗清電子科技(東莞)有限公司董事長

麗清光電（深圳）有限公司董事長

麗三(上海)國際貿易有限公司董事長

麗清汽車科技(上海)有限公司董事長

(2)吳俊佶

昆山堤維西節能照明科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)麗清電子科技(東莞)有限公司:廣東省東莞市黃江鎮社貝村永盛工業區明珠一路七號

(2)麗清光電（深圳）有限公司:廣東省深圳市寶安區西鄉合正匯一城壹中心東座1923室

(3)麗三(上海)國際貿易有限公司:上海市嘉定區匯旺東路666號

(4)麗清汽車科技(上海)有限公司:上海市嘉定區匯旺東路666號

(5)昆山堤維西節能照明科技有限公司:江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮燈塔路99號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)麗清電子科技(東莞)有限公司:LED晶粒銷售及LED車用照明相關產品之製造、

組裝及銷售

(2)麗清光電（深圳）有限公司:節能照明燈具及配件之銷售

(3)麗三(上海)國際貿易有限公司:LED晶粒及元件之銷售

(4)麗清汽車科技(上海)有限公司:LED車用照明相關產品之製造、組裝及銷售

(5)昆山堤維西節能照明科技有限公司:生產、加工組裝各種高效節能燈具及配件

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無