嘉裕:公告本公司一一二年董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事

台元紡織(股)公司代表人 嚴陳莉蓮

台元紡織(股)公司代表人 陳伯鏞

詠欣投資(股)公司代表人 文驥

(2)獨立董事

郭榮芳

葉德昌

張鴻文

(3)自然人董事

楊詠薇

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事

台元紡織(股)公司代表人 嚴陳莉蓮 裕隆汽車製造(股)董事長

台元紡織(股)公司代表人 陳伯鏞 台元紡織(股)董事兼總經理

詠欣投資(股)公司代表人 文驥 無錫湖嘉董事

(2)獨立董事

郭榮芳 台興電子(股)獨立董事

葉德昌 江申工業(股)獨立董事

張鴻文 裕隆日產汽車(股)獨立董事

(3)自然人董事

楊詠薇 詠欣投資(股)董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事

台元紡織(股)公司代表人 陳伯鏞

台元紡織(股)公司代表人 黃得超

詠欣投資(股)公司代表人 陳盈璋

(2)獨立董事

郭榮芳

葉德昌

張鴻文

(3)自然人董事

楊詠薇

6.新任者簡歷:

(1)法人董事

台元紡織(股)公司代表人 陳伯鏞 台元紡織(股)董事兼總經理

台元紡織(股)公司代表人 黃得超 裕隆經管企業(股)副總經理

詠欣投資(股)公司代表人 陳盈璋 嘉裕(股)資深經理

(2)獨立董事

郭榮芳 台興電子(股)獨立董事

葉德昌 江申工業(股)獨立董事

張鴻文 裕隆日產汽車(股)獨立董事

(3)自然人董事

楊詠薇 詠欣投資(股)董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事 台元紡織(股)公司代表人 陳伯鏞、黃得超:8,000,000股

法人董事 詠欣投資(股)公司代表人 陳盈璋:1,981,298股

獨立董事 郭榮芳:0股

獨立董事 葉德昌:0股

獨立董事 張鴻文:0股

自然人董事 楊詠薇:12,458,958股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。