泰谷:公告本公司112年股東會決議解除新任董事競業之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：億光電子工業股份有限公司

(2)董事：億光電子工業股份有限公司法人代表人：葉寅夫

(3)董事：昱明投資股份有限公司法人代表人：葉丁豪

(4)董事：傅慧貞

3.許可從事競業行為之項目:

(1)億光電子工業股份有限公司

億力光電(股)公司董事、

億光智能科技(股)公司董事、

億恒投資(股)公司董事、

百誼投資(股)公司董事、

億光照明(中國)有限公司董事、

億光電子(中國)有限公司董事、

億光電子(廣州)有限公司董事、

億光電子(中山)有限公司董事、

北科之星創業投資(股)公司董事、

Evlite Electronics Co., Ltd.董事、

Evervision Electronics (BVI)董事、

Evervision Electronics (HK) Ltd.董事、

Everlight Americas, Inc.董事

Everlight Optoelectronics Korea Co., Ltd. (ELK) 董事、

Everlight Intelligence Technology KZ LLP 董事

Everlight Japan Corporation董事

(2)億光電子工業股份有限公司法人代表人：葉寅夫

億光電子工業(股)公司董事長兼總經理、

億力光電(股)公司董事長兼總經理、

億光智能科技(股)公司董事長、

億恒投資(股)公司董事長兼總經理、

百誼投資(股)公司董事長兼總經理、

億光照明(中國)有限公司董事長、

億光電子(中國)有限公司董事、

億光電子(廣州)有限公司董事、

億光電子(中山)有限公司董事、

北科之星創業投資(股)公司董事、

Evlite Electronics Co., Ltd.董事、

Evervision Electronics (BVI)董事、

Evervision Electronics (HK) Ltd.董事、

Everlight Americas, Inc.董事

Everlight Optoelectronics Korea Co., Ltd. (ELK) 董事、

Everlight Intelligence Technology KZ LLP 董事

Everlight Japan Corporation董事兼社長

(3)昱明投資股份有限公司法人代表人：葉丁豪

昱明投資(股)公司董事長、

全誼投資股份有限公司董事、

百誼投資(股)公司董事、

億光電子工業股份有限公司處長、

億光電子工業股份有限公司特助

(4)傅慧貞

億光電子工業股份有限公司顧問、

億光電子(中山)有限公司董事、

億光照明(中國)有限公司監察人、

億光智能科技(股)公司監察人、

億力光電股份有限公司監察人、

百誼投資股份有限公司董事、

中山億光照明有限公司監事、

Evlite Electronics Co.,Ltd 董事、

Everlight Electronice India Private Limited 董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司

112年06月28日股東常會通過，解除以上董事兼職之競業行為限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事：億光電子工業股份有限公司

(2)董事：億光電子工業股份有限公司法人代表人：葉寅夫

(3)董事：昱明投資股份有限公司法人代表人：葉丁豪

(4)董事：傅慧貞

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)億光電子工業股份有限公司

億光照明(中國)有限公司董事、

億光電子(中國)有限公司董事、

億光電子(廣州)有限公司董事、

億光電子(中山)有限公司董事、

Evlite Electronics Co., Ltd.董事、

Evervision Electronics (HK) Ltd.董事

(2)億光電子工業股份有限公司法人代表人：葉寅夫

億光照明(中國)有限公司董事長、

億光電子(中國)有限公司董事、

億光電子(廣州)有限公司董事、

億光電子(中山)有限公司董事、

Evlite Electronics Co., Ltd.董事、

Evervision Electronics (HK) Ltd.董事、

(3)傅慧貞

億光電子(中山)有限公司董事、

億光照明(中國)有限公司監察人、

中山億光照明有限公司監事、

Evlite Electronics Co.,Ltd 董事、

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)億光電子(中山)有限公司：廣東省中山市小欖鎮工業大道南8號工廠樓1-2樓

(2)億光電子(中國)有限公司：江蘇省蘇州市吳江區吳江經濟開發區運西分區中山

北路2135號

(3)億光電子(廣州)有限公司：廣州市番禺區沙頭街西環路266 號15層1510-1511 室

(4)億光照明(中國)有限公司：中國（上海）自由貿易試驗區富特西一路139號1327室

(5)中山億光照明有限公司：廣東省中山市小欖鎮工業大道南8號工廠樓3樓

(6)Evlite Electronics Co.,Ltd.：香港九龍官塘成業街6號泓富廣場1606~10室

(7)Evervision Electronics (HK) Ltd.：Units 1606-1610 16/F Prosperity place

6 shing yip street kwun tong KL

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:LED其及相關產品之製造與銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無