京城:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度不分配盈餘。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選名單如下

戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人蔡天贊

戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人蔡薛美雲

戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人李詩雄

戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人陳進興

獨立董事當選名單如下

戶號29103號：張明得

吳耀國

蔡忠昌

邱沁渝

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過與本公司關係人簽訂營造契約案。

2.通過解除新任董事及其代表人之競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。