京城:公告本公司112年股東會決議許可董事從事競業行為

第21款

1.股東會決議日:112/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

蔡天贊，董事代表人

蔡薛美雲，董事代表人

李詩雄，董事代表人

陳進興，董事代表人

天籟投資股份有限公司，董事

3.許可從事競業行為之項目:建築開發業、營造業、投資業。

4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期內。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

出席股數佔本公司發行股份總數91.63%，已超過公司法209條所規定之三分之二，且以

投票表決 99.88%贊成通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:競業公司營業屬性與本公司不同,因此影響不大。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無