聯德控股-KY:代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告2022年度股東會決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過關於2022年度利潤分配

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改公司章程議案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過公司2022年度財務報告及2023年度預算議案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 公司2022年度董事會工作報告

(2) 公司2022年度監事會工作報告

(3) 通過關於預計2023年度關聯交易議案

(4) 通過關於聘任公信會計師事務所為公司審計機構及其報酬議案

(5) 通過關於關聯公司鎮江聯創擬向聯德精材借款議案

(6) 通過關於公司為關聯公司鎮江聯創擬向銀行申請綜合授信額度提供

擔保議案

(7) 通過關公司擬向銀行申請綜合授信額度議案

7.其他應敘明事項:無