中砂:本公司112年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:112/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

職 稱 姓 名

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董事 金敏投資(股)公司法代：林伯全

董事 白文亮

董事 利和投資(股)公司法代：白景中

董事 金齊投資有限公司法代：謝榮哲

董事 李偉彰

董事 洪福益

獨立董事 蔡新源

獨立董事 廖伯熙

獨立董事 蕭文億

4.舊任者簡歷:

姓 名 簡 歷

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金敏投資(股)公司法代：林伯全 本公司董事長

白文亮 本公司副董事長

利和投資(股)公司法代：白景中 本公司副總經理

金齊投資有限公司法代：謝榮哲 本公司執行長

李偉彰 本公司鑽石事業部總經理、本公司發言人

洪福益 本公司晶圓事業部總經理

蔡新源 創新智基投融服務(股)公司董事長

廖伯熙 華南工程(股)公司董事長

蕭文億 心旺管理顧問(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

職 稱 姓 名

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董事 金敏投資(股)公司法代：林伯全

董事 金泉投資(股)公司法代：白文亮

董事 利和投資(股)公司法代：白景中

董事 金敏投資(股)公司法代：謝榮哲

董事 金齊投資有限公司法代：李偉彰

董事 金齊投資有限公司法代：洪福益

獨立董事 蔡新源

獨立董事 廖伯熙

獨立董事 蕭文億

6.新任者簡歷:

姓 名 簡 歷

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金敏投資(股)公司法代：林伯全 本公司董事長

金泉投資(股)公司法代：白文亮 本公司副董事長

利和投資(股)公司法代：白景中 本公司副總經理

金敏投資(股)公司法代：謝榮哲 本公司執行長

金齊投資有限公司法代：李偉彰 本公司鑽石事業部總經理、本公司發言人

金齊投資有限公司法代：洪福益 本公司晶圓事業部總經理

蔡新源 創新智基投融服務(股)公司董事長

廖伯熙 華南工程(股)公司董事長

蕭文億 心旺管理顧問(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

姓 名 持有股數

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金敏投資(股)公司法代：林伯全 9,892,423

金泉投資(股)公司法代：白文亮 4,117,167

利和投資(股)公司法代：白景中 2,471,420

金敏投資(股)公司法代：謝榮哲 9,892,423

金齊投資有限公司法代：李偉彰 4,796,000

金齊投資有限公司法代：洪福益 4,796,000

蔡新源 0

廖伯熙 374,252

蕭文億 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15 ~ 112/06/14

11.新任生效日期:112/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無