大江:公告本公司2023年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2022年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:2022年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事:詠江投資股份有限公司 法人董事代表人林詠翔

董事:陽光投資股份有限公司

董事:Dydo Group Holdings, Inc.

獨立董事:高振益

獨立董事:廖松淵

獨立董事:李世明

獨立董事:何淑敏

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。