亞泥:公告解除本公司董事競業禁止之限制。

第21款

1.股東會決議日:112/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

徐旭東董事，徐旭平董事，李坤炎董事，張振崑董事，吳玲綾董事。

3.許可從事競業行為之項目:

熟料、水泥、石灰石、預拌混凝土、水泥製品銷售等與水泥相關之項目。

4.許可從事競業行為之期間:112/06/27起為期3年。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

徐旭東董事，徐旭平董事，李坤炎董事，張振崑董事，吳玲綾董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

徐旭東董事:亞洲水泥(中國)控股公司主席兼非執行董事。

徐旭平董事:亞洲水泥(中國)控股公司副主席兼執行董事。

李坤炎董事:亞洲水泥(中國)控股公司執行董事。

張振崑董事:亞洲水泥(中國)控股公司執行董事/執行長、

江西亞東水泥有限公司董事長。

吳玲綾董事:亞洲水泥(中國)控股公司執行董事、中國山水水泥集團有限公司執行董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

亞洲水泥(中國)控股公司:

Century Yard,Cricket Square,Hutchins Drive,P.O.Box 2681GT,

George Town,Grand Cayman, British West Indies

中國山水水泥集團有限公司:中國.濟南長清區崮山.山水工業園

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

亞洲水泥(中國)控股公司:一般投資。

中國山水水泥集團有限公司:主要為生產及銷售水泥、熟料及混凝土。

10.對本公司財務業務之影響程度:本公司董事之大陸地區競業行為均係

配合本公司於大陸投資及營運所需。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。