森田:公告本公司112年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:怡欣投資(股)公司代表人:黃樟山

董事:紹瑋投資(股)公司代表人:黃展隆

獨立董事:方惠玲

獨立董事:李玲玲

獨立董事:陳育成

3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成本案之表決權數22,269,023權，佔出席總表決權數之99.27%(出席率61.3%)。

股東會決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。