森田:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過承認本公司111年度營業報告書及

財務決算報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第14屆董事7人(含獨立董事4人)當選名單如下:

(1)董事:怡欣投資股份有限公司 代表人：黃樟山

(2)董事:紹瑋投資股份有限公司 代表人：黃展隆

(3)董事:陳俊雄

(4)獨立董事:方惠玲

(5)獨立董事:李玲玲

(6)獨立董事:陳家彬

(7)獨立董事:陳育成

6.重要決議事項五、其他事項:票決通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。