華冠:本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書

暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事選舉案。

新任董事為:

李森田、華宇光能(股)公司代表人:陳世惠、華宇光能(股)公司

代表人:甘銘祥、英業達(股)公司、邱志哲、陳文熙、

呂宗賢、Chung Chieh Kuo(郭宗杰)、高永浩。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(三)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

7.其他應敘明事項:無