工信:公告本公司112年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案。當選名單如下：

獨立董事：江榮慶

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。