聿新科:公告本公司112年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國111年度營業報告書及財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事(含獨立董事)。

董事當選名單：

董事 楊金昌

董事 陳逸成

董事 葉月琴

董事 蔡麗絲

董事 溫清章

董事 王森榮

董事 蔡文祥

董事 鄭敦仁

董事 吳坤烈

董事 楊翊鈴

獨立董事 劉乃銘

獨立董事 高明亮

獨立董事 蔡宜恭

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。

(3)解除新任董事之競業限制案。

7.其他應敘明事項:無