大展證:公告本公司一一二年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及財務報表承

認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事(含獨立董事)改選案,當選名單如下：

董事：力新投資股份有限公司代表人李玉萍

董事：力新投資股份有限公司代表人朱茂隆

董事：力新投資股份有限公司代表人李俊龍

董事：力新投資股份有限公司代表人黃永川

獨立董事：林志隆

獨立董事：葛百鈴

獨立董事：游瑞德

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過提請解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

案。

7.其他應敘明事項:無