天良:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事，產生第18屆董事當選名單：

(1)董事：沈錫聰、紀元章(怡泰投資股份有限公司代表人)、

黃彥豪(乾宇企業有限公司代表人)、陳炳焜；

(2)獨立董事：蕭文峰、杜益揚、江美玲。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。