聯合:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/06/26

2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:N/A

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司111年度特別股股息與普通股之盈餘分配現金股利基準日。

(2)通過本公司委任薪資報酬委員會成員。

(3)通過本公司之公司治理主管任命案。

(4)通過本公司擬向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。