憶聲:公告本公司股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘

分配表案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」條文修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度

營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，選舉董事8人、

獨立董事3人案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「董事選舉辦法」條文修訂案

(2)通過「取得或處分資產處理程序」條文修訂案

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無