普誠:公告本公司112年股東常會董事改選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:姜長安

(2)董事:國立陽明交通大學-代表人:陳衛國

(3)董事:鑫芯(股)公司-代表人:陳聖傑

(4)董事:鑫芯(股)公司-代表人:蕭武興

(5)獨立董事:馬裕豐

(6)獨立董事:巫雪敏

(7)獨立董事:蔡宜真

4.舊任者簡歷:

(1)董事:姜長安，普誠科技(股)公司董事長

(2)董事:國立陽明交通大學-代表人:陳衛國，國立陽明交通大學電子物理系教授

(3)董事:鑫芯(股)公司-代表人:陳聖傑，鑫芯(股)公司董事長

(4)董事:鑫芯(股)公司-代表人:蕭武興，商丞科技儲存事業群總經理

(5)獨立董事:馬裕豐，聖約翰科技大學企業管理系助理教授

(6)獨立董事:巫雪敏，普誠科技獨立董事

(7)獨立董事:蔡宜真，普誠科技獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:姜長安

(2)董事:國立陽明交通大學-代表人:陳衛國

(3)董事:泰芯(股)公司-代表人:張瑋如

(4)董事:泰芯(股)公司-代表人:鍾霖

(5)獨立董事:馬裕豐

(6)獨立董事:巫雪敏

(7)獨立董事:蔡宜真

(8)獨立董事:陳枝凌

6.新任者簡歷:

(1)董事:姜長安，普誠科技(股)公司董事長

(2)董事:國立陽明交通大學-代表人:陳衛國，國立陽明交通大學電子物理系教授

(3)董事:泰芯(股)公司-代表人:張瑋如，前瞻科技(股)公司董事

(4)董事:泰芯(股)公司-代表人:鍾霖，鍾霖建築師事務所負責人

(5)獨立董事:馬裕豐，聖約翰科技大學企業管理系助理教授

(6)獨立董事:巫雪敏，普誠科技獨立董事

(7)獨立董事:蔡宜真，普誠科技獨立董事

(8)獨立董事:陳枝凌，日正聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:姜長安 11,557,256股

(2)董事:國立陽明交通大學-代表人:陳衛國 1,225股

(3)董事:泰芯(股)公司-代表人:張瑋如 6,546,000股

(4)董事:泰芯(股)公司-代表人:鍾霖 6,546,000股

(5)獨立董事:馬裕豐 0股

(6)獨立董事:巫雪敏 0股

(7)獨立董事:蔡宜真 0股

(8)獨立董事:陳枝凌 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無