皇普:公告本公司112年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2023-06-15 14:56
第18款
1.股東常會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選任本公司第13屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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