富堡:公告112年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

董事：安侯投資(股)公司/陳明信

董事：安侯投資(股)公司/林均隆

董事：安侯投資(股)公司/張天鷞

董事：林煥強

獨立董事：徐肇佑

獨立董事：葉錦鴻

獨立董事：黃燕雲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案：通過。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案：通過。

(3)解除本公司董事競業禁止之限制案：通過。

7.其他應敘明事項:無。